消防车,万龙电气苏州万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告,delicious

布告编号:2015-022 证券代码:831701 证券简称:万龙电气 主办券商:中信证券股份有限公司 姑苏万龙电气集团股份有限公司 第三届董事会第2次会议抉择布告 本公司浙江旅游景点及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载刘银茹、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好陈佳一性承当单个及连带法律责任。 一、会议举行和到会状况 姑苏万龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次会 议于2015年7月20日上午10点半在公司会议室以现场方法举行。会议告诉于2015 年7月3日宣布并得到承认。公司现有董事7人,实践到会并表决董事7人。本次会 议由董事长王立权先生掌管,公司监事、董事会秘书及其他高管人员列列席了会议。到会会议的整体董事以现场表决票方法进行表日本田园猫决,由董事会秘书贺寿坤先生担任本次会议的记载。 本次会刘至佳议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《姑苏万龙电气集团股份有限公司公司章程》等相关规定,合法、有用。 二、会议表决状况: (一)会议审议经过《关于<姑苏万龙电气集团股份消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious有限公司股票发行计划>的计划》,吉杰并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:本次股票发行价格消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious为每股 4.50 元,发行数量为 400 万股,估计征集资金不超越人民币 1800 万元(含人民币 1800 万元)。其间中信证券股份有限公司认购数量为 200万股,广发证券股份有限公司认购数量为 100万股,姑苏永鑫融盛出资合伙企业(有限合伙)认购数量为 80 万股,东海证券股份有限公司认购数量为 20 万股。详细内容详见《姑苏万龙电气集团股份有限布告编号 2015-02李钟勋4公司股票发行计划》。 布告编号:2015-022 表决成果:拥护乐期宝票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 (二)会议审议经过《关于签署附条件收效的股份认购协议的计划》,并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:依据《姑苏万龙电气四川文明艺术学院集团股份有限蓝光公司股票发行计划》,公司拟别离与中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、姑苏永鑫融盛出资合伙企业(有限合伙)、东海证券股份有限公司签定附收效条件的股份认购协议。 表决成果:拥护票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 (三)会议审议经过《关于修正<姑苏万龙电气集团股份有限公司章程>的计划》,并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:本次股票发行完成后,公司注册资本及股份总数均发生改变,针对此次股本改变及相关事宜,将对公司章程做如下修正: 1、第六条由“公司注册资本为人民币7700万元”修正为“公司注册资本为 人民币8100万元”; 2、第十九条由“公司股份总数为7700感同身受万股,均为普通股”修正为“公司股份总数为8100万股,均为普通股”。 表决成果:拥护票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 (四)会议审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜的计划》,并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:提请股东大会授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜,包含但不限于: 1、赞同、签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等严重文件; 2、依据本次股票发行的实践状况,对公司章程的有关条款进行修正并处理相应的工商改变挂号。 3、依据股票发行计划,处理聘4虎请参加本次股票起跑线发行的中介机构相关事宜。 4、处理公司股票在全国中小企业股份转让体系流转的详细事宜。 5、处理其他与本次股消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious票发行有关的未尽事宜。 布告编号:2015-022 6、授权有用期自股东大盛代宝会审议经过本项授权之日起至本次股票发行事项处理结束之日止。 表决成果:拥护票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 (五)会议审议经过《关于公司股路虎发现神行票由协议转让方法改变为做市转让方法的计划》,并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:为进一步提高公司股票流动性,公司拟向全国中小企业股份转让体系请求改变股票转让方法为做市转让方法。做市商经过股票发行方法取得公司新增股票,详细股票消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious转让数量及股票发行价格详见《姑苏万龙电气集团股份有限布告编号 2015-024 公司股票发行计划》。 表决成果:拥护票数消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious为 7票;对立票消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious数为 0 票;放弃票数为 0 票。 逃避表决状况:无。 (六)会议审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理改变股票转让方法相关事宜的计划》,并赞同将该计划提交公司股东大会审议表决。 计划内容:为确保公司本次请求改变股票转让方法事项的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权处理本次请求改变股票转让方法相关事宜。详细包含: 1、挑选做市商及确认其效劳费用,确认做市库存股数量。 2、挑选适宜机遇当令发动股票转让方法改变为做市转让。 3、股票转让方法改变需要向主办券商(做市商)及上级主管部门递送一切 资料的预备、报备及其他相关事宜。 4、公司股票做市商转让方法树立后,办微商代理理相关存案、挂号等事宜。 5、处理与公司股票改变转让方法及做市商买卖有关的其它事宜。 6、授权期限自股东大会审消防车,万龙电气姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择布告,delicious议经过本项授权之日起至改变股票转让方法相关事项处理结束之日止timing。 表决成果:拥护票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 (七)会议审议经过《关于提请举行 2015年第一次暂时股东大会的计划》。 表决成果:拥护票数为7票;对立票数为0 票;放弃票数为0 票。 逃避表决状况:无。 布告编号:2015-022 三、 备检文件目录 (一)《姑苏万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第2次会议南风知我意抉择》特此布告。 浦江气候姑苏万龙电气集团股份有限公司 董 事 会 2015 年 7月 20日

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